COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PESCA Y DERIVADOS, S.A. (INPESCA)
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
El Consejo de Administración de la Sociedad, en su sesión celebrada el 30 de Abril de 2024, ha acordado por unanimidad convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar el día 5 de junio de 2024, en primera convocatoria, a las 12,00 horas, en el domicilio social sito en Mundaka, Barrio Mendekano Auzoa, Poligono Industrial Lamiaran-Aranburu s/nº, y en segunda convocatoria, al día siguiente 6 de junio de 2024, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente:
ORDEN DEL DIA
Primero.- Cuentas anuales, aplicación del resultado y gestión social:
1.1 Examen y aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujo de efectivo y memoria) e Informe de Gestión, todo ello en relación al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.
1.2 Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio 2023.
1.3 Aprobación de la gestión social durante el ejercicio 2023.
Segundo.- Nombramiento y en su caso reelección por el plazo de tres años de los Auditores de cuentas, tanto de INPESCA, como de su grupo consolidado.
Tercero.- Cese; Nombramiento y/o reelección de Consejeros. Determinación del número de Consejeros en el que resulte de los acuerdos que se adopten en este punto del orden del día.
Cuarto.- Modificación del Artículo 7º de los Estatutos Sociales, incluyendo un supuesto más en el que no actuará limitación alguna en la transmisión de acciones, y es cuando ésta se realice entre hermanos y el adquiriente sea accionista de la sociedad.
Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias por parte de la propia Sociedad en los términos previstos por la Ley.
Sexto.- Aprobación y/o en su caso, ratificación o no aprobación del nuevo plan de restructuración de “Atunes y Lomos, S.L.” (ATUNLO), “Elevado a público y sometido a la ratificación del experto en restructuración con fecha 26 de abril de 2024”.
Séptimo.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General y proceder al depósito de las Cuentas Anuales y demás documentación en el Registro Mercantil.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Noveno.- Lectura y aprobación del acta.
A partir de esta convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión; el informe del auditor de cuentas y el informe de modificación del Artículo 7º de los Estatutos Sociales. Asimismo, los Sres. accionistas tendrán derecho a que se les entreguen o se les envíen gratuitamente, los documentos correspondientes a los puntos del Orden del Día y los informes preceptivos. Se hace constar que los documentos relativos a la Junta General de Accionistas se pueden consultar en la página web de la sociedad en la siguiente dirección: www.inpesca.com
Tendrán derecho de asistencia a la Junta los titulares de acciones que con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta las tengan inscritas en el correspondiente Libro de Acciones.
Los Sres. accionistas que deseen asistir a la Junta, deberán proveerse de la oportuna tarjeta de asistencia en la sede social de esta Compañía, pudiendo, no obstante, otorgar su representación de acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital y los Estatutos Sociales.
La Junta se celebrará en primera convocatoria, esto es, el día 5 de junio de 2024, a las 12,00 horas en el nuevo domicilio social.
En Mundaka, a 30 de Abril de 2024.
El Presidente del Consejo de Administración
Jose Ignacio Madariaga Zallo
“El socio que quiera ejercitar el derecho de información vía página web, deberá contactar con la sociedad para que se le dé la clave de entrada. En caso contrario, podrá solicitar de la Sociedad a que de forma inmediata y gratuita, se le envíen los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas”
