COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PESCA Y DERIVADOS, S.A. (INPESCA)
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su sesión celebrada el 30 de Septiembre de 2024, ha acordado por mayoría convocar Junta General de Accionistas, a celebrar el día 5 de noviembre de 2024, en primera convocatoria, a las 12,00 horas, en el domicilio social sito en Mundaka, Barrio Mendekano Auzoa, Poligono Industrial Lamiaran-Aranburu s/nº, y en segunda convocatoria, al día siguiente 6 de noviembre de 2024, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

Primero.- Cese por conflicto de intereses, de un miembro del Consejo de Administración de la sociedad y fijación del número de Consejeros.

Segundo.- Atunes y Lomos, S.L. (ATUNLO). Información a los accionistas de lo acontecido hasta la fecha, desde la última información dada en la Junta General, celebrada por la sociedad el pasado 5 de junio de 2024.

Tercero.- Información sobre la marcha de la sociedad.

Cuarto.- Elevación a público de los acuerdos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta.

A partir de esta convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma (se hace constar que en la presente Junta, salvo el primer punto del orden del día, el resto son informativos). Asimismo, los Sres. accionistas tendrán derecho a que se les entreguen o se les envíen gratuitamente, los documentos correspondientes a los puntos del Orden del Día. Se hace constar que los documentos relativos a la Junta General de Accionistas se pueden consultar en la página web de la sociedad en la siguiente dirección: www.inpesca.com

Tendrán derecho de asistencia a la Junta los titulares de acciones que con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta las tengan inscritas en el correspondiente Libro de Acciones.

Los Sres. accionistas que deseen asistir a la Junta, deberán proveerse de la oportuna tarjeta de asistencia en la sede social de esta Compañía, pudiendo, no obstante, otorgar su representación de acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital y los Estatutos Sociales.

La Junta se celebrará en primera convocatoria, esto es, el día 5 de noviembre de 2024, a las 12,00 horas en el nuevo domicilio social.

En Mundaka, a 30 de Septiembre de 2024.

El Presidente del Consejo de Administración
Jose Ignacio Madariaga Zallo